Σχετικά Άρθρα

• Pandora Papers: Απέχουν οι Ευρωβουλευτές της ΝΔ - «Παραβιάζουν το τεκμήριο της αθωότητας»
  σε Πολιτικά
  

  Ενδελεχή έρευνα ζητούν οι ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος - Στο τελικό κείμενο «στοχοποιούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα»

  Για την απόφασή τους να απέχουν από την ψηφοφορία του ευρωκοινοβουλίου για τα Pandora Papers εξέδωσαν ανακοίνωση οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με αυτήν, η στάση της αποχής «υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι στο τελικό κείμενο, κατόπιν αιφνιδιαστικής τροπολογίας, στοχοποιούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα, ονομαστικά, μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης».

  Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:

  «Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και των ευρωβουλευτών της για τα Pandora Papers είναι να γίνει ενδελεχής έρευνα ώστε να ριχτεί φως παντού και να μη μείνουν σκιές και “γκρίζες ζώνες”.

  Και γι΄αυτό όπως έχει καταγραφεί συμφωνούσαν με το αρχικό κείμενο ψηφίσματος. Η στάση της αποχής από την ψηφοφορία υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι στο τελικό κείμενο, κατόπιν αιφνιδιαστικής τροπολογίας, στοχοποιούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα, ονομαστικά, μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, παραβιάζοντας το τεκμήριο της αθωότητας, που αποτελεί βασικό κανόνα του κράτους δικαίου και βάζοντάς τους στην ίδια μοίρα με πρόσωπα που είχαν δημιουργήσει υπεράκτιες εταιρείες για να μεταφέρουν παράνομα, πλούτο έξω από τη χώρα τους. Ας αφήσουν κατά μέρος λοιπόν οι "γνωστοί", τη σπέκουλα. Επισυνάπτουμε επίσης την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το θέμα».

  Πηγή: Ethnos.gr

• Pandora Papers: Οι αποκαλύψεις που «καίνε» συνεργάτες του Ερντογάν
  σε Κόσμος
  

  Τα Pandora Papers, δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή και από τότε οι αποκαλύψεις έρχονται στο φως η μία μετά την άλλη

  Tεράστιες είναι οι αντιδράσεις που καταγράφονται στο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας αλλά και ολόκληρη την κοινή γνώμη σχετικά με τις αποκαλύψεις των Pandora Papers για το πώς εταιρείες που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα ΑKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκμεταλλεύονται υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους για να βγάζουν εκατομμύρια στο εξωτερικό.

  Τα περίπου 12 εκατομμύρια έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, αφορούν και λεπτομέρειες για τα συστήματα φοροαποφυγής που έχουν να κάνουν με τους δύο μεγαλύτερους ομίλους επιχειρήσεων της Τουρκίας, όπως η Çalık Holdings μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επί των ημερών του AKP κοινοπραξίες με επενδύσεις σε διάφορους τομείς από τον κατασκευαστικό μέχρι την κλωστοϋφαντουργία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα ΜΜΕ - και η Cengiz Holding.

  Η μία μετά την άλλη έρχονται οι αποκαλύψεις

  #PandoraPapers Çalık Holding'in 4 offshore şirketini ortaya çıkardı
  
  Çalık, AKP iktidarı döneminin en hızlı yükselen gruplarından biri
  
  Peki offshore şirketler üzerinden işlemler yapılması Türkiye’de nasıl sonuçlar doğurur? https://t.co/YvMqVRZYPD pic.twitter.com/cN9WBWeRAI

  — DW Türkçe (@dw_turkce) October 6, 2021

  Τα Pandora Papers, δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή ενώ δείχνουν ότι και άλλη μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Τουρκίας, η Cengiz Holding, διαχειρίζεται ένα δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους για να αποφύγει την καταβολή φόρων, ενώ αποκρύπτει την ταυτότητα των στελεχών τους.

  Όπως και η Çalık Holdings, η Cengiz Holding έχει επενδύσει σε πολλούς τομείς, ενώ πρόσφατα έγινε πρωτοσέλιδο σε τουρκικές εφημερίδες λόγω της κόντρας με τους κατοίκους χωριού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου ο όμιλος επιδιώκει να κατασκευάσει ένα λατομείο παρά το τεράστιο κόστος για το περιβάλλον. Επί των ημερών του κόμματος του Ερντογάν στην εξουσία η εν λόγω κοινοπραξία επωφελήθηκε τα μέγιστα όσον αφορά την ανάθεση κρατικών συμβολαίων, όπως αναφέρει η DW επικαλούμενη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

  Όμως παρά τα τεράστια ποσά που εξασφάλισε από δημόσιο χρήμα ο όμιλος και τα στελέχη του επιδίωξαν μέσω εικονικών εταιρειών να αποφύγουν την καταβολή φόρων στην Τουρκία για την αγορά μεταξύ άλλων ενός ακινήτου αξίας 3,75 εκατ. λιρών στο Λονδίνο μέσω της Trident Trust, που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

  Πηγή: Ethnos.gr - Φωτογραφία: ΑΠΕ/EPA/ WILL OLIVER

• Pandora Papers: Δικηγορικό γραφείο του Παναμά εμπλέκεται στο σκάνδαλο
  σε Κόσμος
  

  Ένα γνωστό δικηγορικό γραφείο του Παναμά αναφέρεται στη δημοσιογραφική έρευνα Pandora Papers ότι εμπλέκεται στη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών προκειμένου οι πλούσιοι και ισχυροί του πλανήτη να αποκρύπτουν τον πλούτο τους και να φοροδιαφεύγουν.

  Περισσότεροι από 160 πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα --ανάμεσά τους ο Τσέχος πρωθυπουργός, ο βασιλιάς της Ιορδανίας και οι πρόεδροι της Κένυας και του Ισημερινού—έκρυψαν περιουσιακά τους στοιχεία σε υπεράκτιες εταιρείες με στόχο να φοροδιαφύγουν, σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) που δημοσιεύθηκε χθες, Κυριακή.

  Το δικηγορικό γραφείο Aleman, Cordero, Galindo & Lee, ή αλλιώς Alcogal, εμπλέκεται στη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών για κάποια από πρόσωπα αυτά, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Μίλο Τζουκάνοβιτς και τρεις πρώην πρόεδροι του Παναμά.

  Η έρευνα της ICIJ, καρπός εργασίας περισσότερων από 600 δημοσιογράφων σε 117 χώρες, αναφέρει 14.000 υπεράκτιες εταιρείες με έδρα το Μπελίζ, της Βρετανικές Παρθένες Νήσου, και τον Παναμά που δημιουργήθηκαν από το 1996 με τη βοήθεια του Alcogal προκειμένου περίπου 15.000 πελάτες του δικηγορικού γραφείου να αποκρύψουν περιουσιακά τους στοιχεία.

  Περίπου 2 εκατομμύρια από 11,9 εκατομμύρια έγγραφα των Pandora Papers που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα σχετίζονται με τo Alcogal, το οποίο, σύμφωνα με την ICIJ, διαδραμάτισε «σημαντικό ρόλο στη φοροδιαφυγή».

  Από την πλευρά του το δικηγορικό γραφείο «απορρίπτει αυτές τις εικασίες, τις ανακρίβειες και τα ψεύδη», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Μάλιστα τόνισε ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν παρατυπίες.

  Οι αρχές του Παναμά φοβούνταν εδώ και καιρό ότι θα εμπλακούν στην έρευνα των Pandora Papers.

  «Η ζημιά ενδέχεται να είναι ανεπανόρθωτη», είχε εκτιμήσει η κυβέρνηση της χώρας σε επιστολή της που παραδόθηκε στην ICIJ μέσω ενός δικηγορικού γραφείου.

  Η επιστολή προειδοποιούσε ότι «οποιαδήποτε δημοσιοποίηση» θα ενίσχυε «τη λανθασμένη πεποίθηση» ότι η χώρα είναι ένας φορολογικός παράδεισος, κάτι που θα είχε «καταστροφικές συνέπειες για τον Παναμά και τους κατοίκους του».

  Η επιστολή ανέφερε εξάλλου πολλές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη χώρα αυτή της Κεντρικής Αμερικής, η οποία όμως παραμένει στον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων της ΕΕ.

  Ήδη το 2016 ο Παναμάς βρέθηκε στην καρδιά ενός σκανδάλου φορολογικών παραδείσων στην προηγούμενη έρευνα της ICIJ, τα Panama Papers.

  Στο επίκεντρο του σκανδάλου, που ξέσπασε στις 3 Απριλίου 2016, ήταν το δικηγορικό γραφείο των Γιούργκεν Μόσακ και Ραμόν Φονσέκα, το οποίο το 2018 ανακοίνωσε την αναστολή των δραστηριοτήτων του.

  Η διαρροή 11,5 εκατομμυρίων ψηφιακών αρχείων του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca επέτρεψε να έρθουν στο φως της δημοσιότητας οι οικονομικές πρακτικές πολλών πελατών του, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, τράπεζες, ποδοσφαιρικές ομάδες και αρχηγοί κρατών.

  Η δημοσίευση των Panama Papers είχε προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη και οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην παραίτηση του πρωθυπουργού της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκουνλάουγκσον και στη συνέχεια του Πακιστανού πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ.

  Οι αποκαλύψεις αυτές είχαν οδηγήσει επίσης σε τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Δημόσιας Διαφάνειας.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΙΕΟΥ

• Pandora Papers: Μαύρο χρήμα δισεκατομμυρίων στις offshore των ισχυρών
  σε Κόσμος
  

  Αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα πολλών δισεκατομμυρίων, με ονόματα επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, πολιτικών, ακόμη και πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών στη λίστα της φοροδιαφυγής - Πούτιν, Μπλερ, Στρος Καν στη λίστα με 35 νυν και πρώην ηγέτες με λογαριασμούς σε υπεράκτιες εταιρείες

  Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το διεθνές δίκτυο, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), στην οποία συμμετείχαν 150 δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο εκατοντάδες ισχυροί της πολιτικής και του χρήματος κρύβουν από τις χώρες τους περιουσιακά στοιχεία σε υπεράκτιες εταιρείες. Μεταξύ αυτών ηγέτες, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και κρατικοί αξιωματούχοι με αποστολή την... καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
  
  Στη λίστα βρίσκουμε τα ονόματα του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, του μονάρχης της Ιορδανίας, Χουσείν, του προέδρου της Κένυας, Ουχούρου Κενιάτα, του πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντομινίκ Στρος Καν κα.
  
  Στα έγγραφα γίνεται αναφορά και στην έπαυλη που εξασφάλισε Ρωσίδα, η οποία επισημαίνεται ότι έχει αποκτήσει παιδί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
  
  Νέα ντοκουμέντα-«φωτιά» έρχονται να ρίξουν φως στις μυστικές συμφωνίες των ισχυρών, ανάμεσά τους και ηγέτες κρατών. Αναταράξεις στην παγκόσμια σκηνή δημιουργεί η διαρροή πληροφοριών που ακούει στο όνομα Pandora Papers και έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων από τα FinCen Files, Paradise Papers, Panama Papers και LuxLeaks.
  
  Στα έγγραφα των Pandora Papers βρίσκονται τα ονόματα 35 νυν και πρώην ηγετών και πάνω 300 δημόσιων αξιωματούχων.
  
  Αποκαλύπτουν ότι ο βασιλιάς της Ιορδανίας συγκέντρωσε μυστικά 70 εκατομμύρια λίρες από τις επαφές του με Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ
  
  Ο Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας διατηρεί, συγκεκριμένα, υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
  
  Δημοσίευμα της DW επισημαίνει ότι για πολλές δεκαετίες ο πρώην πρωθυπουργός της Μ.Βρετανίας Τόνι Μπλερ εμφανιζόταν ως πολέμιος της φοροαποφυγής. Τώρα τα Pandora Papers αποκαλύπτουν ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν αγοράσει μία υπεράκτια εταιρεία ακινήτων από την οικογένεια του Ζάγιεντ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, υπουργού Βιομηχανίας και Τουρισμού του Μπαχρέιν, με αποτέλεσμα να γίνουν ιδιοκτήτες ακινήτου αξίας 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων (7,6 εκ. ευρώ), αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να πληρώσουν φόρους συνολικού ύψους 400.000 δολαρίων. Τόσο η οικογένεια Μπλερ όσο και η οικογένεια Ζαγιάνι λένε ότι ο ένας δεν γνώριζε την εμπλοκή του άλλου. Η Τσέρι Μπλερ δηλώνει ότι ο σύζυγός της δεν είχε αναμειχθεί στη συναλλαγή αυτή. Σήμερα η εταιρεία έχει κλείσει.
  
  Ένα άλλο όνομα που αναφέρεται στα Pandora Papers είναι ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις, ένας δισεκατομμυριούχος που εξελέγη το 2017 με την υπόσχεση να πατάξει τη διαφθορά. Τα στοιχεία που διέρρευσαν αποδεικνύουν ότι το 2009 ο Μπάμπις διοχέτευσε 22 εκατομμύρια δολάρια σε δίκτυο εταιρειών, προκειμένου να αγοράσει μία έπαυλη κοντά στην Κυανή Ακτή, η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει δύο πισίνες και ιδιωτικό κινηματογράφο. Σύμφωνα με την τσεχική ιστοσελίδα Investigace.cz η ιδιοκτησία των εταιρειών αυτών δεν περιλαμβανόταν στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων που είχε υποβάλει ο Αντρέι Μπάμπις. Ο ίδιος δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα του δικτύου.
  
  Μερίδιο σε εταιρεία με έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους κατείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Έναν μήνα πριν από τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 2019 ο πρώην ηθοποιός που έγινε πολιτικός είχε πωλήσει το μερίδιό του στην εταιρεία Maltex στον Σεργκέι Σεφίρ, στενό φίλο και συνεργάτη του.
  
  Οι υπεράκτιες εταιρείες δεν είναι δημοφιλείς μόνο στην Ευρώπη. Κάθε άλλο:Για παράδειγμα ο πρόεδρος της Κένυας Ουχούρου Κενιάτα, γόνος πολιτικής δυναστείας που εξελέγη με «σημαία» την καταπολέμηση της διαφθοράς, φέρεται ως ιδιοκτήτης - μαζί με τη μητέρα του - κρυφής εταιρείας στον Παναμά. Στη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, όταν οι Ιορδανοί έβγαιναν στους δρόμους για να διαδηλώσουν την αγανάκτησή τους για τη διαφθορά και την ανεργία - ο μονάρχης Αμπντάλα είχε αγοράσει μέσω offshore εταιρειών τρεις παραλιακές κατοικίες στο Μαλιμπού των ΗΠΑ. Αλλά και η πριγκίπισσα Λάλλα Χάσνα του Μαρόκου βρέθηκε να κατέχει - μέσω δικτύου υπεράκτιων εταιρειών - εταιρεία που είχε αγοράσει ιδιωτική κατοικία αξίας 11 εκ, ευρώ στο Λονδίνο, κοντά στο Kensington Palace. Ο εμίρης του Κατάρ, Χαμάντ Μπιν Καλίφα Αλ Θανί, αξιοποιεί offshore εταιρείες για να πραγματοποιεί επενδύσεις και να διαχειρίζεται τον πλούτο του. Τα Panama Papers είχαν ήδη αποκαλύψει ότι και το υπερ-γιοτ του εμίρη, αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, ελέγχεται από offshore εταιρείες.
  
  Σε υπεράκτιες εταιρείες καταφεύγουν και πολλοί αστέρες του θεάματος. Ένα παράδειγμα είναι η δημοφιλής τραγουδίστρια Σακίρα. Ο δικηγόρος της δηλώνει πάντως ότι όλοι οι λογαριασμοί της Σακίρα έχουν δηλωθεί και επιπλέον δεν της προσφέρουν κάποια προνομιακή φορολογική μεταχείριση. Άλλο παράδειγμα είναι ο Ινδός πρώην άσος του κρίκετ Σαχίν Τεντουλκάρ. Οι δικηγόροι του δεν απάντησαν σε παράκληση της DW για κάποιο σχόλιο. Πολλοί από τους ενδιαφερόμενους για offshore εταιρείες είναι βέβαια επιχειρηματίες και πολυεκατομμυριούχοι. Όπως ο Τούρκος μεγαλοεργολάβος Ερμάν Ιλιτσάκ, που διατηρεί δεσμούς με δύο υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες όμως είχαν καταχωρηθεί στο όνομα της μητέρας του το 2014. Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης ο κ.Ιλιτσάκ δεν είχε προβεί σε κάποιο σχόλιο. Ο όμιλος Ronesans, ιδιοκτησίας Ιλιτσάκ, είχε αναλάβει να κατασκευάσει μεταξύ άλλων το περίφημο προεδρικό ανάκτορο του Ταγίπ Ερντογάν, με 1.500 δωμάτια.
  
  To δημοσιογραφικό δίκτυο International Consortium of Investigative Journalists έχει ερευνήσει συνολικά 11,9 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τη δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν 600 άτομα από 150 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο. Τα έγγραφα που διέρρευσαν προέρχονται από 14 παρόχους υπηρεσιών για offshore εταιρείες. Τα Pandora Papers έρχονται στο φως της δημοσιότητας μόλις πέντε χρόνια μετά τα Panama Papers, που αποκαλύφθηκαν το 2016, προκαλώντας αίσθηση σε όλον τον κόσμο, προκαλώντας ακόμη και την κατάρρευση κυβερνήσεων, για παράδειγμα στην Ισλανδία και στο Πακιστάν.

  Πηγή: Protothema.gr